Cada vez que surgen noticias sobre ciertos intercambios de criptomonedas que congelan activos o detienen los retiros, el mercado de criptomonedas se asusta mucho. Sucedió la semana pasada con Coincheck, el intercambio japonés que sufrió un atraco de criptomonedas de $ 530 millones. Ahora los inversores están en alfileres y agujas nuevamente después de que el intercambio de cifrado europeo Bitgrail suspendiera todos los retiros de activos, excepto Bitcoin.

BitGrail es, con mucho, el mayor intercambio de operaciones de RaiBlocks (XRB) por volumen diario. Detener los retiros para los inversores de XRP es obviamente preocupante. Según el fundador de BigGrail, Francesco Firano, el intercambio está imponiendo una verificación KYC obligatoria para todas las cuentas con efecto inmediato. Todas las cuentas que no cumplan tendrán su posición de XRP liquidada en Bitcoins (BTC) y enviada de vuelta a su billetera de depósito original de Bitcoin. Para ser claros, BitGrail todavía permite retiros de monedas BTC y está abierto para el comercio de XRP / BTC. Por lo tanto, los titulares de cuentas que no deseen cumplir con la demanda de verificación de KYC aún pueden cambiar su XRP por BTC y mover las monedas a su billetera preferida.

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Aquí está la declaración oficial del fundador de Bitgrail, Francesco Firano, en una publicación de Reddit:

Estimados usuarios, esta va a ser una nueva actualización sobre lo que está pasando, ya que parece que para alguien un comunicado cada media hora es más importante que la posibilidad de concentrarse en el trabajo. A pesar de posibles ofensas, críticas, amenazas, continuaré. Incluso si estas son algunas de las cosas que pueden hacer que las actualizaciones sean molestas.

Comenzaré a repetir una vez más este concepto: BitGrail ya no puede funcionar sin KYC obligatorio. Parece que los intercambios en general no pueden hacerlo, incluso si algunos pueden ignorarlo. Pero BitGrail no puede. Es en un país donde no se puede ignorar la ley e incluso si existiera la oportunidad, no lo haríamos. BitGrail quiere operar en el mercado de las criptomonedas de la manera más transparente posible, hablando de leyes.

No entraré en detalles, pero aquí hay algo sobre KYC:

En particular, lea el punto 2: "Los MSB ubicados en el extranjero están sujetos a las mismas sanciones civiles y penales por violaciones de la BSA y sus regulaciones de implementación que los MSB con presencia física en los Estados Unidos".

Entonces, incluso si BitGrail es un intercambio europeo, existe la necesidad de cumplir con las leyes de todo el mundo, también los estadounidenses (incluido KYC). Esto significa verificar a los usuarios y sus orígenes, para verificar si pueden usar BitGrail o no.

Puede encontrar alguna solución, pero BitGrail quiere operar de acuerdo con la ley. Entonces KYC es fundamental (aunque fanático de la privacidad). No es posible dar una ETA sobre cada verificación, hay muchas y se necesita tiempo. Las cuentas con grandes cantidades pueden requerir un tiempo diferente y una solicitud de documentos diferente, lo que lleva a verificaciones más lentas.

Muchos se quejaron de los cambios repentinos de los términos de servicio sin notificación previa. Tenga en cuenta que nada ha cambiado salvo las cantidades que se pueden retirar de BitGrail sin generar problemas de AML.

Específicamente, quien leyó cuidadosamente, notó: "Mantenimiento de su cuenta: nuestras reglas" "... Si hay actividad sospechosa relacionada con su cuenta, podemos, pero no estamos obligados, a solicitarle información adicional, incluidos los documentos de autenticación, y congelar cualquier transacción pendiente de nuestra revisión… ”Todas las transacciones realizadas por EXTRA-EU podrían ser, actualmente, potencialmente sospechosas de acuerdo con lo que se ha citado anteriormente.

Otro punto importante, recuerde que siempre que lo desee puede cerrar su cuenta: “Terminación y custodia de cuentas no verificadas” “… Puede rescindir este acuerdo con BitGrail y cerrar su Cuenta en cualquier momento…” “… La suspensión de una Cuenta no afectará el pago de las comisiones adeudadas por Transacciones pasadas. Tras la rescisión, los miembros deberán comunicar una dirección de Bitcoin válida para permitir la transferencia de cualquier moneda acreditada en su cuenta. BitGrail convertirá todas las Criptomonedas en Bitcoin y transferirá esta cantidad tan pronto como sea posible siguiendo la solicitud del Miembro en los plazos especificados por BitGrail. Tras el cierre de la cuenta, no se devolverá ninguna cantidad inferior a 0,005 Bitcoin en valor… ”Se está desarrollando una nueva página que debería permitir a los usuarios cerrar sus cuentas sin utilizar tickets.

Los usuarios no verificados y EXTRA-EU tendrán que cerrar sus cuentas en BitGrail. No se preocupe, en caso de que reciba un aviso, esto es solo una anticipación. Desde el momento en que la declaración oficial sea visible en el sitio, estos usuarios tendrán dos (2) semanas para aceptar nuevos (próximos) TOS donde se escribirá claramente que los usuarios EXTRA-EU ya no podrán usar cuentas de BitGrail. . Como ya se dijo, esta es una empresa europea, que puede garantizar operar de acuerdo con las leyes europeas solo en países europeos.

Personalmente, además, evitaría arriesgarme a problemas legales por quien me insulta y amenaza.

Siendo el CEO de BitGrail, cualquier cosa que "golpee" el sitio, "golpea" a mí. Esto es estresante y molesto. Ciertamente puedes entenderlo, al menos parcialmente.

Se trata de una plataforma que empezó a trabajar una posible moneda interesante en mayo de 2017, teniendo en cuenta la transparencia. Trabajé en XRB y creé un intercambio donde los usuarios lo han intercambiado durante meses.

Entonces sucedió algo. Se ha cerrado el grifo y se cambió la hoja de ruta de ese proyecto, reduciendo la oferta total, quizás a favor de los “early adopters” y los grandes tenedores, que hasta ese momento no eran tanto. No sé si causó o no una manipulación voluntaria, explotando también el hecho de que la moneda estuvo principalmente solo en dos intercambios durante 2017. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque algunos me acusaron de manipular el mercado (ahora y en el pasado). Por favor, todos recuerden que no soy y nunca he sido parte del equipo de RaiBlocks. Soy solo uno de los primeros en desarrollar esta moneda, cuando era totalmente desconocida.

Sin embargo, la consecuencia en BitGrail ha sido importante: enormes volúmenes diarios, de repente. Increíble número de conexiones, usuarios. Todo sin estar preparado, con riesgos por problemas legales o técnicos (motivo de actualizaciones de servidores y otras cosas), siendo yo el objetivo.

Remangados, trabajando día y noche, sin Navidad ni Nochevieja, con el fin de optimizar la plataforma mientras el sistema estaba bajo estrés, debido a solicitudes 20 veces superiores a algunos días anteriores.

Se han hecho muchas cosas y muchas otras están en desarrollo en este momento.

Entre las cosas importantes que se deben cuidar, también está el aspecto de la ley -> KYC y los nuevos TOS por venir.

Ahora, los depósitos y retiros de XRB no están disponibles en este momento (lo mismo para LSK y CFT; los boletos de LTC deben arreglarse lo antes posible). Pero existe la posibilidad de usar BTC si alguien solo quiere retirarse. Esto se debe a que el objetivo de BTC es mantenerse completamente funcional (tal vez con excepciones raras y / o impredecibles). Esta es la razón por la cual, como está escrito en los TOS, en caso de cerrar una cuenta, el saldo se enviará al usuario como BTC.

En conclusión, me gustaría volver a decir que, si alguien se considera mejor en el manejo de la situación, puede hacer una oferta para hacerse cargo de BitGrail, en lugar de insultar y criticar con cuentas anónimas.

Gracias por tu atención. Francesco

Y aquí hay una declaración actualizada de Francesco:

Hola a todos, Es hora de una nueva actualización, para hacerles saber que los sentimos. (a pesar de los acosos, amenazas de muchos usuarios)

Primeras noticias, los depósitos y retiros de XRB se habilitarán nuevamente pronto. Y existirá la posibilidad de que los usuarios no europeos (extra-eu) se retiren, en algunas condiciones, no solo utilizando BTC.

Y ahora es el momento de una mayor claridad.

Como está escrito, existe la necesidad de continuar con el cumplimiento; esto requiere cerrar cuentas EXTRA-EU, hasta nuevas actualizaciones. Algunos países como EE. UU. Tienen un alto nivel de prioridad en la hoja de ruta de BitGrail, pero por el momento no es posible permitir que esos usuarios operen en BitGrail.

La declaración anterior sobre los usuarios de fuera de la UE era una anticipación a un próximo aviso, no está sucediendo en este momento, de inmediato. Entonces, la prisa y el fud parecen no ser realmente necesarios, si no fuera por dañar a la comunidad, a pesar de que algunos dicen que BitGrail sí lo estaría haciendo.

La posibilidad de depositar y retirar estará disponible muy pronto para usuarios verificados. Además, se les dará la oportunidad de retirar sus fondos sin convertirlos a BTC, tanto para usuarios de la UE como EXTRA-UE. En este caso, deben ser verificados (o verificar), retirar y si es necesario cerrar cuentas. Para los demás, con la intención de retirarse sin ser verificado, como está escrito en los ToS, deberán cerrar sus cuentas y recibir el equivalente de fondos en sus cuentas en BTC.

En las últimas 24 horas, se han enviado algunos cientos de solicitudes de cierre de cuentas y miles de presentaciones para verificación. Hay una cola, pero estamos trabajando en ella para satisfacer las solicitudes de los usuarios lo más rápido posible.